广东省国道发展股份有限公司 第九届董事会第二十五次（临时） 会议决议公告

交易所简称：粤高速A 、粤高速B 交易所代码：000429、 200429

告示E： 2022-001

广东省的铁路蓬勃发展持股有限日本公司

第九届副董事长会第二十五次（临时）

代表大会决议告示

本日本公司及副董事长会全体成员保证信息披露内容的现实、可靠、完整，没有虚假记载、误导性断言或重大都是。

一、副董事长会代表大会出席会议持续性

广东省的铁路蓬勃发展持股有限日本公司（所列简称“日本公司”）第九届副董事长会第二十五次（临时）代表大会（所列简称“本次代表大会”）于2022年1年末11日（星期二）凌晨以通讯议案形式出席会议。本次代表大会的代表大会知会及相关代表大会文档年末末2022年1年末7日以传讯、电子邮件或实情递交方式知会送出各位副董事长。代表大会应到副董事长15名，实到副董事长15名，参予本次代表大会的副董事长超过全体副董事长的九成，完全符合《越南社会主义共和国日本公司法》及《广东省的铁路蓬勃发展持股有限日本公司章程》的有关规范。

二、副董事长会代表大会审议持续性

代表大会审议通过《关于向粤高资本增资投资中储上海智慧供应链科技有限日本公司控股的议程》

议案结果：赞同15支持票，反对0支持票，作废0支持票。

本议程对日本公司财务状况和经营成果不产生重大不良影响。

三、应于文档

经与会副董事长签字并临街副董事长会印章的第九届副董事长会第二十五次（临时）代表大会决议。

特此告示

广东省的铁路蓬勃发展持股有限日本公司

副董事长会

2022年1年末12日