深圳召开反洗钱工作全体会议，本月初刚开出“千万级”罚单

南都询 记者卢亮深圳市反洗钱管理工作又有监督时而。据人行深圳市外围鼓楼街道消息，日和深圳市市外围鼓楼街道议定中国银行保险监督管理理事会深圳市管理局、中国证券监督管理理事会深圳市管理局以视频会议形式召开了2022年深圳市市反洗钱管理工作会议。

按照会议精神，要求久居高风险为本，建立健全洗钱高风险防控机制，持续性阻截洗钱高风险自评估，不断提升异常交割出现异常数据分析反应速度，深入开展反洗钱宣传培训，提升反洗钱管理工作有效性。

严格来说，反洗钱一直都是深圳市管理部门的重点之一。今年以来，管理层对反洗钱的管理针对性的持续性加强，已为不少付清政府部门接连发出高额罚单。

4月2日，央行深圳市市外围鼓楼街道其网站公布的惩处公示表显示，银盛付清服务股份合资（下称）因存四项违法行为，被重罚2245万元。具体章节来看，4项疏忽章节分别是没按规定履行顾客履历识别义务，没按规定遗留顾客履历资料和交割记录，没按规定上交大额交割年度报告或者可疑交割年度报告，与履历不明的顾客进行交割。

南都湾财社记者注意到，银盛付清注册于深圳市，是银盛财团子公司，成立于2009年，2011年授予人民银行十一号颁授的全国业务范围的《付清业务许可证》，是十一号授予得付清牌照的27家政府部门之一。

在日和出炉的“南都大湖区保险业按规定榜”上，央行严查反洗钱疏忽，巨额罚单频频开出。1月21日，人民银行深圳市市外围鼓楼街道其网站日和发布惩处公示表，中付付清科技合资因6宗违法被总计罚没额度人民币671.93万元。时任副总经理王伟音、时任高风险管理部部门经理刘艺丹各被重罚人民币9.5万元。

2021年11月，央行发布的《中国反洗钱年度报告2020 》显示，2020年共对614家义务政府部门开展反洗钱执法检查，其中87%为法人政府部门，司法机关论处反洗钱疏忽政府部门537家，重罚额度5.26亿元，论处疏忽更进一步1000人，重罚额度2468万元。