财通证券股份有限公司2021年第三次临时债权人大会决议公告

本美国公司董事局局及全体董事局保证本公告概要不存在任何盗用记载、虚假陈述或者重大遗漏，并对其概要的真实性、可用性和完整性顾及个别及连带责任。

重要概要查看：

●本次联席会议是否有否决表决：无

一、 联席会议召开年会和与会具体情况

(一) 债权人年会召开年会的时间：2021年12翌年24日

(二) 债权人年会召开年会的地点：杭州市东湖天目山二路198号财通双冠大楼楼外 11楼1102联席会议室

(三)与会联席会议的普通股债权人和趋于稳定参众两院权的债券债权人及其持有人持股具体情况：

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(四)参众两院作法是否相符《美国破产法》及《美国公司章程》的原则上，年会主理具体情况等。

本次联席会议由美国公司董事局局与会，由陆建强作人主理。本次债权人年会所采用的参众两院作法是现场选举和网络选举辅以的作法。联席会议的与会、召开年会相符《美国破产法》及美国公司《章程》的有关原则上。

(五) 美国公司董事局、代表人和董事局局秘书的与会具体情况

1、 美国公司在任董事局9人，与会7人，其中支炳义作人、李媛女士因实习诱因并未与会；

2、 美国公司在任代表人5人，与会4人，其中庞晓锋作人因实习诱因并未与会；

3、 美国公司董事局局私人秘书勇华作人与会联席会议；美国公司高级管理管理人员夏理芬作人、王跃军作人列席联席会议。

二、 表决审议具体情况

(一) 非累积选举表决

1、表决名称：关于修订美国公司《章程》的表决

审议结果：通过

参众两院具体情况：

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(二)关于表决参众两院的有关具体情况说明

本次债权人年会表决1为特别决议表决，已获得合理参众两院权持股总数的2/3以上参众两院通过。

三、 律师杰尼斯事务所便是具体情况

1、 本次债权人年会便是的律师杰尼斯事务所杰尼斯事务所：杭州金杜（杭州）律师杰尼斯事务所杰尼斯事务所

律师杰尼斯事务所：梁瑾律师杰尼斯事务所，王振亭律师杰尼斯事务所

2、律师杰尼斯事务所便是论点意见：

美国公司本次债权人年会的与会和召开年会流程相符《美国破产法》《证券法》等具体法律、行政法规、《债权人年会规则》和《美国公司章程》的原则上；与会本次债权人年会的管理人员和与会人的资格合法合理；本次债权人年会的参众两院流程和参众两院结果合法合理。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事局和记录人撕毁获知并拆下董事局局印章的债权人年会决议；

2、 经便是的律师杰尼斯事务所杰尼斯事务所副院长撕毁并拆下公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

财通证券持股有限美国公司

2021年12翌年24日