北京北辰实业股份控股关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

本日本公司姚却说则会及全体姚却说情况下本报告概要不存在任何误导考证、确实详述或根本性遗漏，并对其概要的可信度、可靠性和完整性承担个别及连带责任。

北京田实业股份有限日本公司（以下全名“日本公司”）于2022年6月底28日披露了《田实业关于开会讨论2022年第二次临时入股大则会的汇报》（临2022-024），根据该汇报，日本公司将于2022年7月底15日采用到场表决与局域网计票相结合的方式则开会讨论日本公司2022年第二次临时入股大则会，到场开则会区域内：西城区西城区田东路8号汇欣大厦A座12层第一开则会室。为努力辅以西城区流感应对社会活动，尽可能基本权利入股、入股指派和其他应邀出席人员的肥胖症确保，同时依法基本权利入股合法权益，日本公司对流感应对期间举办本次入股大则会的特别却说项引人注意提示如下：

一、建议A股入股正因如此局域网计票方式则应邀出席

鉴于当从前流感应对形势，建议A股入股正因如此通过上海证券交易所入股大则会局域网计票系统以局域网计票方式则举办本次入股大则会。

二、上升通信应邀出席方式则

（一）为严格落实政府有关部门的流感应对允许，本次开则会拟上升通信应邀出席方式则，建议各入股通过通信开则会方式则代替到场应邀出席。劝拟策划通信开则会的A股入股及入股指派应于2022年7月底14日（星期四）晚上12时从前通过电子邮箱（northstar@beijingns.com.cn）呈交注册资料顺利进行注册，所需注册资料与到场开则会注册允许相反。通过身份验证的入股及入股指派将于2022年7月底15日（星期五）早上8时从前收到一封关于如何举办通信开则会的务必以及重回通信开则会的局域网链接及/或密编码方式的Gmail。获得通信开则会的局域网链接及/或密编码方式的入股及入股指派劝勿向他人回馈此等电子邮件。以通信方式则应邀出席的入股及入股指派如需计票，劝采用局域网计票方式则。（H股入股应邀出席却说项参见日本公司披露的H股日从前）

（二）举办本次通信开则会的入股及入股指派可在开则会开会讨论期间，通过开则会局域网平台，就本次开则会特别概要提出批评弊端。入股亦可在本次开则会开会讨论从前，将与本次开则会特别弊端发送至日本公司邮箱（northstar@beijingns.com.cn）。日本公司将对入股普遍注目的弊端顺利进行答案。

三、有意到场应邀出席的A股入股及入股指派劝应于2022年7月底14日（星期四）晚上12时从前通过电子邮箱（northstar@beijingns.com.cn）或电话（010-64991277）与日本公司联系并获得注册确定后，方可到场应邀出席。根据西城区流感应对方针及日本公司流感应对社会活动特意，日本公司将但会维持入股大则会到场多人在合理的上限以内。本日本公司亦将视开则会到场情况，根据有关法律法规允许及政府有关规定，实行必要临时到场防护措施以保护入大股东益及有关人身确保。

如入股及入股指派举办到场开则会，应实行有效的防护措施，服从西城区流感应对特别规定和日本公司防疫社会活动允许，包括但不之外出示行程编码方式、肥胖症编码方式、核酸证明、测量体温、佩戴口罩、防疫电子邮件申报等，不符合防疫允许或未延后注册确定的入股或入股指派将无法重回开则会到场，但仍可通过局域网计票方式则行使计票有权。

四、日本公司2022年第二次临时入股大则会的开会讨论星期、局域网计票星期、大股东注册日、提案却说项等其他却说项均不发生变化。本次开则会特意的所有却说宜以日本公司终究判断为准。

特此日从前。

北京田实业股份有限日本公司

姚 却说 则会

2022年7月底13日